Prevención de Lavado de Activos (UIF · LAFT)

Choice Aduanas, en su condición de sujeto obligado ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF — SBS), cuenta con un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (LAFT).

Nuestro compromiso

• Oficial de Cumplimiento designado y políticas internas de prevención.
• Conocimiento y debida diligencia del cliente (KYC).
• Identificación, registro y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
• Capacitación periódica de nuestros colaboradores.
• Conservación de la información conforme a la normativa vigente.